Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания участников (акционеров)
 
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958 .
 
 
2. Содержание сообщения
 
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата - 24 декабря 2014 г.
место – г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
время проведения – 11 часов 00 минут
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 октября 2014 г.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
  2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
  3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
  4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк».
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк».
  6. Об утверждении Устава ОАО «Балтийский Банк» в новой редакции.
  7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Балтийский Банк» в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Балтийский Банк» в новой редакции.
  9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» в новой редакции.
  10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк» в новой редакции.
  11. Об утверждении аудитора ОАО «Балтийский Банк».
 
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, начиная с «04» декабря 2014 г., по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, тел: (495) 644 - 41- 06
 
 
3. Подпись
 
Руководитель Временной администрации
по управлению ОАО «Балтийский Банк» С.Ю. Шевченко
 
01.10.2014
 
 
»