Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
 
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
 
Сообщение о существенном факте об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
 
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128 B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru.
 
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» приняли участие члены Совета директоров, в совокупности обладающие 5 (Пятью) голосами, что составляет 71,43% от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка по требованию акционера» результаты голосования: решение принято .
 
2.2. Содержание принятых решений:
По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка по требованию акционера» принято решение:
« Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Балтийский Банк» 25 августа 2014 г. в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Банка.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
В соответствии с п.14.16 Устава ОАО «Балтийский Банк» сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить через Газету «Санкт-Петербургские ведомости».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.17, корп.2.
Включить в список кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» 25 августа 2014г. кандидатов, предложенных акционером.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.05.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/СД от 02.06.2014 г.
 
 
3. Подпись
 
Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
 
02 июня 2014 года
 
 
»