Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» приняли участие члены Совета директоров, в совокупности обладающие 7 (Семью) голосами, что составляет 100% от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «О закрытии Уральского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Уральский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Уральского филиала» решение принято единогласно.
По вопросу «О закрытии Волго-Камского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Волго-Камский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Волго-Камского филиала» решение принято единогласно.
По вопросу «О закрытии Хабаровского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Хабаровский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Хабаровского филиала» решение принято единогласно.
По вопросу «О закрытии Сибирского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Сибирский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Сибирского филиала» решение принято единогласно.
 
2.2. Содержание принятых решений:
По вопросу «О закрытии Уральского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Уральский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Уральского филиала» принято решение:
«Закрыть Уральский филиал. Поручить Президенту Банка Шевченко С.Ю. или лицу, исполняющему его обязанности, совершать от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с закрытием Уральского филиала, в том числе подписать уведомление о закрытии Уральского филиала».
По вопросу «О закрытии Волго-Камского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Волго-Камский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Волго-Камского филиала» принято решение:
«Закрыть Волго-Камский филиал. Поручить Президенту Банка Шевченко С.Ю. или лицу, исполняющему его обязанности, совершать от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с закрытием Волго-Камского филиала, в том числе подписать уведомление о закрытии Волго-Камского филиала»».
По вопросу «О закрытии Хабаровского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Хабаровский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Хабаровского филиала» принято решение:
«Закрыть Хабаровский филиал. Поручить Президенту Банка Шевченко С.Ю. или лицу, исполняющему его обязанности, совершать от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с закрытием Хабаровского филиала, в том числе подписать уведомление о закрытии Хабаровского филиала».
По вопросу «О закрытии Сибирского филиала Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – Сибирский филиал). О поручении на ведение дел по закрытию Сибирского филиала» принято решение:
«Закрыть Сибирский филиал. Поручить Президенту Банка Шевченко С.Ю. или лицу, исполняющему его обязанности, совершать от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с закрытием Сибирского филиала, в том числе подписать уведомление о закрытии Сибирского филиала».
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 15.01.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/СД от 15.01.2015 г.
 
3. Подпись
 
 
Президент ОАО «Балтийский Банк» С.Ю. Шевченко
 
15 января 2015 года
 
 
 
»