Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д.2, лит. Г
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
 
2.2. Содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления, члена Правления Банка – Шевченко Сергея Юрьевича 16 мая 2017 года.
Последним днем действия полномочий Шевченко Сергея Юрьевича считать 16 мая 2017 года.
Расторгнуть Трудовой договор с Председателем Правления ПАО «Балтийский Банк» Шевченко Сергеем Юрьевичем 16 мая 2017 года.
Направить в территориальное учреждение Банка России уведомление об освобождении Шевченко Сергея Юрьевича от должности Председателя Правления, члена Правления Банка.
Предоставить лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк», а в его отсутствие – Заместителю Председателя Правления Банка Смирнову Евгению Сергеевичу право подписания указанного уведомления, а также любых других необходимых в этой связи документов, направляемых в Банк России и в иные государственные органы.»
 
Решение по второму вопросу повестки дня:
«Возложить временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления Банка Пожидаева Дмитрия Сергеевичас 17 мая 2017 года до даты назначения Советом директоров Банка на должность Председателя Правления Банка согласованного Банком России кандидата.
Направить в территориальное учреждение Банка России уведомление о возложении временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления Банка на Заместителя Председателя Правления Банка Пожидаева Дмитрия Сергеевича.
Предоставить лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк», а в его отсутствие – Заместителю Председателя Правления Банка Смирнову Евгению Сергеевичу, право подписания указанного уведомления, а также любых других необходимых в этой связи документов, направляемых в Банк России и в иные государственные органы.»
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/СД от 16.05.2017 г.
 
3. Подпись
 
Председатель Правления
ПАО «Балтийский Банк» С.Ю. Шевченко
 
16 мая 2017 года
 
 
»