Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д.2, лит. Г
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров ПАО «Балтийский Банк» (далее также «Банк») присутствовали члены Совета директоров, в совокупности обладающие 8 (восьмью) голосами, что составляет 100% от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «О переводе Новгородского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк» решение принято единогласно.
По вопросу «О переводе Псковского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк» решение принято единогласно.
По вопросу «О переводе Петрозаводского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк» решение принято единогласно.
По вопросу «О переводе Мурманского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк» решение принято единогласно.
 
2.2. Содержание принятых решений:
По вопросу «О переводе Новгородского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк» принято решение:
1. Перевести Новгородский филиал ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционный офис) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Балтийский Банк» Шевченко Сергею Юрьевичу или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления во время его отсутствия, совершать от имени Банка все необходимые действия, подписывать все необходимые документы, связанные с переводом Новгородского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк», в том числе подписать уведомление о переводе Новгородского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
 
По вопросу «О переводе Псковского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского филиала ПАО «Балтийский Банк» принято решение:
1. Перевести Псковский филиал ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционный офис) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Балтийский Банк» Шевченко Сергею Юрьевичу или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления во время его отсутствия, совершать от имени Банка все необходимые действия, подписывать все необходимые документы, связанные с переводом Псковского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк», в том числе подписать уведомление о переводе Псковского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
 
По вопросу «О переводе Петрозаводского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского филиала ПАО «Балтийский Банк» принято решение:
1. Перевести Петрозаводский филиал ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционный офис) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Балтийский Банк» Шевченко Сергею Юрьевичу или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления во время его отсутствия, совершать от имени Банка все необходимые действия, подписывать все необходимые документы, связанные с переводом Петрозаводского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк», в том числе подписать уведомление о переводе Петрозаводского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
 
По вопросу «О переводе Мурманского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского филиала ПАО «Балтийский Банк»» принято решение:
1. Перевести Мурманский филиал ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционный офис) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Балтийский Банк» Шевченко Сергею Юрьевичу или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления во время его отсутствия, совершать от имени Банка все необходимые действия, подписывать все необходимые документы, связанные с переводом Мурманского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк», в том числе подписать уведомление о переводе Мурманского филиала ПАО «Балтийский Банк» в статус внутреннего структурного подразделения (Операционного офиса) Санкт-Петербургского ф-ла ПАО «Балтийский Банк».
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 18.09.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/СД от 18.09.2015 г.
 
3. Подпись
 
Председатель Правления
ПАО «Балтийский Банк» С.Ю. Шевченко
 
18 сентября 2015 года
 
 
»