Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
 
 
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru.
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» принимали участие члены Совета директоров, в совокупности обладающие 4 (Четырьмя) голосами, что составляет 57,14% от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание принятых решений:

По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «В соответствии с требованиями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки одобряются до их совершения. Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Приказом ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.11 г.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.08.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/СД от 20.08.2013 г.
 
 
3. Подпись
 
 
 Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
 
 
20 августа 2013 года
 
 
»