Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк».
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139.
1.5. ИНН эмитента: 7834002576.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» решения о проведении заседания: 21.05.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» – 23.05.2013 года.
2.3. Повестка дня:
 
  1. Об утверждении годового отчета ОАО «Балтийский Банк» за 2012 год.
  2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2012 года.
  3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Балтийский Банк» по результатам 2012 финансового года.
  4. О вынесении на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ОАО «Балтийский Банк».
  5. О внутренних документах ОАО «Балтийский Банк».
  6. О предложениях по кандидатам в члены Совета директоров для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Балтийский Банк».
  7. О предложениях по кандидатам в члены ревизионной комиссии для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Балтийский Банк».
  8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский Банк».
  9. О внесении изменений в Устав ОАО «Балтийский Банк».
  10. Разное.
 
 
3. Подпись
 
 
 
Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
21 мая 2013 года
 
»