Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 197372, г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32, литера А, помещение 2-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):21.12.2018г.
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «Балтийский Банк» решения о проведении заседания: 21.12.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Балтийский Банк» – 24.12.2018 г.
2.3. Повестка дня:
  1. Об избрании секретаря заседания.
  2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Балтийский Банк» (версия 5.0).
  3. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками ПАО «Балтийский Банк» (версия 5.0).
  4. О рассмотрении Отчета о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на 2018 год и Информации о результатах проверок Департамента внутреннего аудита, проведенных в 2018 году по состоянию на 01.12.18 г.
  5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2019 год.
 
3. Подпись
 
Председатель Правления
ПАО «Балтийский Банк» Д.А. Алексеев
 
21.12.2018 г.
 
 
»