Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
 
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
 
Сообщение о существенном факте об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
 
 
1. Общие сведения
 
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128 B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru.
 
 
2. Содержание сообщения
 
 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» присутствовали члены Совета директоров, в совокупности обладающие 6 (Шестью) голосами, что составляет 85,7 % от общего количества голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский Банк» (повестка дня, форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени)» результаты голосования: решение принято .
По вопросу «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» и порядке ее предоставления» результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание принятых решений:
 
По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский Банк» (повестка дня, форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени)» принято решение:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Балтийский Банк» 30 июня 2014 г. в 14 ч. 00 мин. в форме совместного присутствия по адресу: г.Москва, Большой Левшинский пер., д.15, стр.1 со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Балтийский Банк» за 2013 год.
2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2013 года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Балтийский Банк» по результатам 2013 финансового года.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Балтийский Банк».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк».
 
В соответствии с Уставом ОАО «Балтийский Банк» сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить через Газету «Санкт-Петербургские ведомости».
Время начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк»: 13ч.00мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.17, корп.2.

 
По вопросу «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» принято решение:
«Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» 30.06.2014 г. (Приложения 2-7)».
 
По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» и порядке ее предоставления» принято решение:
«Утвердить:
1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» 30.06.2014 г.:
  1. Проект Годового отчета ОАО «Балтийский Банк» за 2013 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Балтийский Банк» за 2013 год, в том числе заключение аудитора.
  2. Информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «Балтийский Банк», включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Балтийский Банк».
  3. Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Балтийский Банк», включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Балтийский Банк».  
  4. Информация об аудиторских компаниях, предлагаемых для утверждения годовым общим собранием акционеров Банка, в качестве аудитора ОАО «Балтийский Банк» для проверки деятельности Банка в 2014 году.
  5. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
  6. Рекомендации Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
  7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Балтийский Банк».
2. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский Банк» 30.06.2014 г.:
Указанные материалы предоставляются по требованию акционеров ОАО «Балтийский Банк» по рабочим дням начиная с 07 июня 2014 года с 10ч.00мин. до 13ч.00мин. и с 14ч.00мин. до 17ч.30мин. по адресу: г.Москва, ул. Рождественка, д.17, корп.2».
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.05.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/СД от 23.05.2014 г.
 
 
3. Подпись
 
 
Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
 
 
23 мая 2014 года
»