Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» решения о проведении заседания: 24.05.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» – 24.05.2012 года.
2.3. Повестка дня:
  1. Об утверждении годового отчета ОАО «Балтийский Банк» за 2011 год.
  2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2011 года.
  3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Балтийский Банк» по результатам 2011 финансового года.
  4. О вынесении на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ОАО «Балтийский Банк».
  5. О предложениях по кандидатам в члены Совета директоров для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Балтийский Банк».
  6. О предложениях по кандидатам в члены ревизионной комиссии для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Балтийский Банк».
  7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский Банк».
 
 
3. Подпись
 
 
 
 Президент ОАО «Балтийский Банк» О.А. Шигаев
 
 
24 мая 2012 года
 
»