Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк».
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139.
1.5. ИНН эмитента: 7834002576.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru.
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата – 30.06.2014 г.
Место – г. Москва, Большой Левшинский пер., д. 15, стр. 1.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13-00.
Время открытия общего собрания акционеров: 14-00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам 1-4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 66 426050,52 голосов, или 99,99%.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 464 982 353,64  голосов, или 99,99%.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 33 252 693,52 голосов, или 99,8%.
 
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Балтийский Банк» за 2013 год.
2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2013 года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Балтийский Банк» по результатам 2013 финансового года.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Балтийский Банк».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Балтийский Банк».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк».
 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Балтийский Банк» за 2013 год»: «ЗА» – 33 261 341,12; «ПРОТИВ» – 33 164 629,4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12.
Содержание принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Балтийский Банк» за 2013 год.
По вопросу «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2013 года»: «ЗА» – 66 425 774,52; «ПРОТИВ» – 172; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 60.
Содержание принятого решения:
Дивиденды по итогам 2013 года акционерам ОАО «Балтийский Банк» по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «Балтийский Банк» не выплачивать.
По вопросу «О распределении прибыли и убытков ОАО «Балтийский Банк» по результатам 2013 финансового года»: «ЗА» – 33 261 265,12; «ПРОТИВ» – 33 164 701,4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12.
Содержание принятого решения:
Прибыль по итогам 2013 года в размере 45 423 857,83рублей распределить следующим образом:
  • в сумме 5 400 000,00 рублей направить на вознаграждение Совету директоров за выполнение своих обязанностей в 2013 году;
  • в сумме 40 023 857,83 рублей оставить в распоряжении Банка».
По вопросу «Об утверждении аудитора ОАО «Балтийский Банк»: «ЗА» – 33 261 337,12; «ПРОТИВ» – 33 164 629,4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24.
Содержание принятого решения:
Утвердить в качестве аудитора для проверки деятельности Банка за 2014 год следующие аудиторские фирмы:
  • Закрытое акционерное общество «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн»;
  • Закрытое акционерное общество«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
и поручить Президенту ОАО «Балтийский Банк» Шигаеву Олегу Анатольевичу заключить договор с аудиторской компанией.
По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Балтийский Банк»:
Зелинский Анатолий Михайлович - «ЗА» - 58 204 299;
Шигаев Олег Анатольевич - «ЗА» - 58 214 647,84;
Исаев Андрей Валентинович - «ЗА» - 77 384 155;
Дробязко Марина Рудольфовна - «ЗА» - 77 384 155;
Вержак Максим Владимирович – «ЗА» - 77 384 125,8;
Панфилов Юрий Михайлович - «ЗА» - 58 204 267;
Прохоренкова Елена Георгиевна - «ЗА» - 58 204 256;
Вад Лила – «ЗА» - 23,00;
Васильев Геннадий Григорьевич – «ЗА» - 35,00;
Куклин Дмитрий Львович – «ЗА» - 34,00;
Меньшикова Елена Юрьевна – «ЗА» - 93
Тимофеева Ирина Викторовна – «ЗА» - 58,00;
Трейнис Хэдли Митчел – «ЗА» - 46,00;
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 308.
Содержание принятого решения:
Избрать Совет директоров ОАО «Балтийский Банк» в количестве 7 человек в следующем составе:
  1. Зелинский Анатолий Михайлович
  2. Дробязко Марина Рудольфовна
  3. Исаев Андрей Валентинович
  4. Панфилов Юрий Михайлович
  5. Прохоренкова Елена Георгиевна
  6. Шигаев Олег Анатольевич.
  7. Вержак Максим Владимирович
 
По вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Балтийский Банк»: «ЗА» – 33 209 203,76; «ПРОТИВ» – 43 417,76; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44,00.
Содержание принятого решения:
Избрать следующих членов в Ревизионную комиссию ОАО «Балтийский Банк»:
 
1. Мыркина Светлана Игоревна
2. Толмачева Наталья Витальевна
3. Романовская Елена Борисовна
4. Кураш Вера Владимировна
5. Тымчук Наталья Анатольевна
6. Гришина Елена Александровна


 
 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1/САот 30.06.2014 г.
 
3. Подпись
 
 И.о. Президента ОАО «Балтийский Банк» Яковлева О.Б.
 
30 июня 2014 года
»