Частным клиентамКорпоративным клиентамО Банке
 
Задать вопрос
 
 

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
 
1. Общие сведения
 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 197372, г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32, литера А, помещение 2-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019г.
 
2. Содержание сообщения
 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.02.2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.02.2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. Об избрании секретаря заседания.
  2. Рассмотрение информации о выполнении ВПОДК ПАО «Балтийский Банк» в 2018 году, включая отчетность ВПОДК на 01.01.2019 года.
  3. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего контроля по мониторингу эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой ПАО «Балтийский Банк» в 2018 году.
  4. Рассмотрение действующей системы оплаты труда, применяемой ПАО «Балтийский Банк», и принятие решения по ее сохранению или пересмотру.
  5. Рассмотрение действующей версии Кадровой политики ПАО «Балтийский Банк».
  6. Рассмотрение действующих версий документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления Председателю Правления и членам Правления и иным работникам, принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности.
  7. Об утверждении размера фонда оплаты труда работникам ПАО «Балтийский Банк» на 2019 год.
 
3. Подпись
 
Председатель Правления
ПАО «Балтийский Банк» Д.А. Алексеев
 
13.02.2019 г.
 
 
»